北京君正:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-066 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事 候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...