北京君正:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-056 北京君正集成电路股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名刘强、李杰、张紧、 冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就 任前，公司第五届董事会董事仍将继 ...