北京君正:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-074 北京君正集成电路股份有限公司 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票； 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规规定，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、 审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体 人员组成如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 20 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。全体董事共同推举刘强先生主持会议，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一 ...