精锻科技:第五届董事会第六次会议决议公告

本次董事会经审议，通过了以下议案： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券"精锻转债"的股东 应当回避表决。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审 ...