精锻科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于2025年1月10日（星期五）15:00时召开2025年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星 ...