东软载波:第六届董事会第九次会议决议公告

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女 士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，公司监事及相关高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-074 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案需提交公司股东大会审议。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 根据公司的 ...