创世纪:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-068 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向董事会成员 发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加 的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属公司"）计划于2025年 度向银行申请 ...