国瓷材料:董事会战略委员会工作细则（2024年12月）

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，提升公司可持续发展能力，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《山东国瓷功能 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》及其他有关规范性文件之规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会系董事会依法设立的专门机构，主要负责对公司长期战 略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议 题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 职权 第十条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大 投资决策进 ...