三诺生物:第五届董事会第十三次会议决议公告

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核相关资料，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和执业能力，认可其在独立性、专业胜 任能力、业务经验、投资者保护等方面的能力，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的执业资格、执业能力以及执业质量能够满足公司 2024 年度审计工作 的要求，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司年度 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）上午 10 时在公司会议室以现场结合通 ...