三诺生物:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议，拟于 2024 年 11 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十三次会议决议，由公司董 事会召集召开。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...