节能环境:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-70 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第七次会议审议并 通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2025年1月6日 9:15-15:00 的任意时间 ...