宝色股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-058 南京宝色股份公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于适时召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2024年第二次临时股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 ...