宝色股份:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-055 南京宝色股份公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以现场口头、电子邮件及短信方式送达给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情 况，对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订， 能够更好的实施本次股权激励计划，不存在损害公 ...