宝色股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-064 南京宝色股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告》。 董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象， 作为关联董事回避表决。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法 ...