凯发电气:凯发电气第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独立 董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事会 主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津凯发电气股份有限公司第二期限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2024 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司第二 ...