蓝思科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告

第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-047 蓝思科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 10:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝 思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由 董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，拟提名董事候选 人出席了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，为完成本次董事会换届选举，保证公司董事 会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、 规 ...