高伟达:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048 本次会议经审议，通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件 方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》 截至 2024 年 11 月 4 日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用 账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900 股， 占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00 元（不含交易费用）。 回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金 总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购 股份 ...