中密控股:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-066 中密控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十八次会议,审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，公司决定于 2024年11月29日（星期五）14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，具体事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十八次会议决议， 公司2024年限制性股票激励计划取得国资主管部门及/或授权单位的批准后，公 司直接择期召开股东大会。公司已于2024年11月13日取得批准，公司决定召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）14 ...