濮阳惠成:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年12月12日召开公司2024年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-076 濮阳惠成电子材料股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024年12月12日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 濮阳惠成电子材料股份有限公司 召开，公司股东应选 ...