温氏股份:第五届董事会第一次会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"） 第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面和电话 的形式通知公司全体拟任董事。会议于 2024 年 12 月 10 日 16:00 在公司总部一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董 事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事温志芬先 生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第三次临时股东大会选举，公司第五届董事 会 12 位董事已产生。经全体董事 ...