温氏股份:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、 监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议并通过 了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表 组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：温志芬 名誉董事长：温鹏程 副董事长：梁志雄 非独立董事：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、 1 温氏食品集团股份有限公司 秦开田、赵 ...