温氏股份:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）过半数以 上董事同意，公司第五届董事会第二次（临时）会议的通知时限 可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时 限的限制。会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 在总部 21 楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实 际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司 91.38%股份暨关联交易的议案》 本次交易在提交董事会审议前 ...