三德科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-061 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期 四） 下 午14:3 0。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...