三德科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-060 湖南三德科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将 具体情况公告如下： 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 一、本次章程相关条款变更的概述 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 | 董事会由 7 | 名董事 第一百一十二条 | 董事会由 | 5 | 名董 ...