三德科技:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-057 湖南三德科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），提名何红渠先生、姚顺春 先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...