三德科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-055 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话等形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名 朱先德先生、朱青先生、周智勇先 ...