三德科技:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-065 湖南三德科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 董事长：朱先德先生 非独立董事：朱先德先生、朱青先生、周智勇先生 独立董事：何红渠先生、姚顺春先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；并于同日召 开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司 董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及 选举监事会主席（上述人员简历详见附件）的相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名。董事会 ...