三德科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-063 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司全体董事一致推举朱先德先生 主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举朱先德先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证 ...