陇神戎发:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营 及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品， 采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案 进行了审核，并发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》 ...