海辰药业:第四届董事会第十八次会议决议公告

2、本次董事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-042 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 12 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中曹于平、刘华红为第一期 员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红 3 人回避表决。议案获 得通过。 三、备查文件 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...