华凯易佰:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-121 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会 审计委员会第三次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位董事，会议于 2024 年 11 月 25 日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生 召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于增加子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事 项的议案》； 同意公司子公司广东华凯易佰科技有限公司向 ...