星源材质:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-085 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年12月27日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完 ...