星源材质:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-084 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、短信及电 话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予 限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）、 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"） 的相关规定 ...