鼎捷数智:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2024-12104 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 12 月 26 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年第四季度内部审计报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计 制度的相关规定，内审部依据 2024 年度内部审计计划于第四季度对公司相关内 控循 ...