拓斯达:第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （此页以下无正文，下转签署页。） 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第四次专门会议。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人或电子邮 件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》 等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事 的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的议案 在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划的 前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管 ...