拓斯达:第四届董事会独立董事第五次专门会议决议

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资 扩产项目-注塑机子项目（以下简称"注塑机子项目"）结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司 日常经营业务拓展对 ...