寒锐钴业:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-106 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第五次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...