寒锐钴业:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-104 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司第五届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请 股东大会审议。公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：30 时 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意 续聘其为公司 2024 年度审计机构。 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容 ...