电工合金:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-056 江阴电工合金股份有限公司 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综 合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公 司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务， 聘期一年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表 ...