电工合金:2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-062 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议， 通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024 年 11 月 14 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于 召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东 ...