电工合金:第四届董事会第四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-063 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈 烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。 1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》 鉴于厦门市发 ...