九典制药:第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 1 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要 求，会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议， 本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不提前赎回九典转 02 的议案》。 经审议，董事会认为：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日期间，公司 股票已满足在任何连续30个交易日中至少15个交易 ...