精研科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-075 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 12 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日以现场投票结合网络投票的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（ ...