精研科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-074 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经 营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情 形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公 ...