精研科技:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-082 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 12 月 27 日召 开 2024 年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票结合网络投票的方式 召开 2024 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 ...