精研科技:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-083 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 11 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场方式召开。 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技股份有限公司章程》 的有关规定并结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的相关条款 进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提 ...