锐科激光:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-067 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前 5 日发出董事会会 议通知，并于 2023 年 12 月 11 日 11:20 以现场会议的形式召开，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 ...