锐科激光:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-061 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 10:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第二次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次 董事 ...