锐科激光:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-069 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2024 年 9 月 20 日召开锐科激光第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了 2 名职工代表监事。2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会非独立董事、第四届监事会非职工代表监事，同日公司召 开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。公司于 2024 年 12 月 5 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会独立董事。 2024 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四 届董事会董事长、副董事长人选。2024 年 12 月 11 日公司召开了第四届董事会 第二次会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，同日公司召开第四届董 事会第三次会议选举产生公司总经理。 ...