润泽科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-061 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 11 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十六次会议，根据《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事 一致同意，本次会议豁免提前 2 日发出会议通知。本次会议由董事长周超男女士 主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技发展 有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店管理 有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500.00 万元。 经审议，董事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司 业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场 ...